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成都深冷液化设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
  • 更新时间:2019-10-25 09:53:28 本条信息浏览人次共有 3527
[摘要] 公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见,公司监事会对该议案发表了审核意见。

文章内容

证券代码:300540证券缩写:低温股票公告编号。:2019-062

成都低温液化设备有限公司

关于第三届董事会第七次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

成都低温液化设备有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2019年9月19日召开。2019年9月15日,会议将以手写、电子邮件和传真方式发送会议通知和相关材料。会议由谢乐民主席主持。有9名董事出席,实际上有9名董事。公司非董事高级管理人员和监事列席会议。本次会议的召开程序、议事规则和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二.董事会会议回顾

1.《关于纠正早期会计差错的议案》以9票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。

本公司董事会认为,本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变动及差错更正》和《公开发行证券信息披露报告规则第19号——财务信息更正及相关披露》的规定。追溯性调整过程是合法和合规的。董事会同意这次纠正以前的会计错误。

公司独立董事已经就议案发表了一致同意的独立意见,公司监事会也就议案发表了审计意见。

关于纠正早期会计差错的公告,请参见公司同日在巨潮信息网发布的相关公告。

三.供参考的文件

1.第三届董事会第七次会议决议由与会董事签字并加盖董事会印章;

2.独立董事对公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此宣布。

成都低温液化设备有限公司

董事会

2019年9月19日

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